Қимматлиқоғозларбозоридаахборотларнитақдимэтишваэълонқилишқоидаларига
|
||||||||||||
ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ |
||||||||||||
1. |
Тўлиқ: |
Хорижий инвестиция иштирокидаги“Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi”акциядорликжамияти |
||||||||||
Қисқартирилган: |
ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ |
|||||||||||
Биржа тикеринингноми:* |
KYEZ |
|||||||||||
2. |
АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ |
|||||||||||
Жойлашганери: |
Ўз.Р., Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй |
|||||||||||
Почта манзили: |
200701, Ўз.Р., Бухоровилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уй |
|||||||||||
Электрон почта манзили:* |
info@kogonyog.uz |
|||||||||||
Расмий веб-сайти:* |
www.kogonyog.uz |
|||||||||||
МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ |
||||||||||||
3. |
Муҳимфактнинграқами: |
06 |
||||||||||
Муҳимфактнингноми: |
Эмитентнингюқорибошқаруворганитомониданқабулқилинганқарорлар |
|||||||||||
Умумиййиғилиштури: |
Навбатдаги |
|||||||||||
Умумиййиғилишўтказишсанаси: |
30 июн 2017 йил |
|||||||||||
Умумиййиғилишбаённомаситузилган сана: |
30 июн 2017 йил |
|||||||||||
Умумиййиғилишўтказилганжой: |
Бухоро вилояти, Когон шаҳри, А.Темур кўчаси, 5-а уйда жойлашган«Kogon Yog-Ekstraksiya zavodi» АЖ мажлисларзали |
|||||||||||
Умумиййиғилишкворуми: |
84,90 % |
|||||||||||
№ |
Овозберишгақўйилганмасалалар |
Овозберишякунлари |
||||||||||
ёқлаш |
қарши |
бетарафлар |
||||||||||
% |
сони |
% |
сони |
% |
сони |
|||||||
1. |
Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш. |
100 |
42930738 |
— |
— |
— |
— |
|||||
2. |
Акциядорлар умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш. |
100 |
42930738 |
— |
— |
— |
— |
|||||
3. |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2016 йилдаги фаолияти якуни, молия-хўжалик фаолияти ҳамда ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан бош директор ҳисоботини эшитиш ва тасдиқлаш. . |
100 |
42930738 |
— |
— |
— |
— |
|||||
4 |
ХИИ«Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботини эшитиш. |
100 |
42930738 |
— |
— |
— |
— |
|||||
5 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг2016 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясинингхисоботиниэшитиш. |
100 |
42930738 |
— |
— |
— |
— |
|||||
6 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини,шу жумладан бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлартўғрисидаги ҳисоботларини тасдиқлаш |
100 |
42930738 |
— |
— |
— |
— |
|||||
7 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2016 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг хулосасини эшитиш. . |
100 |
42930738 |
— |
— |
— |
— |
|||||
8 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖинг 2016 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботини кўриб чиқиш. |
100 |
42930738 |
— |
— |
— |
— |
|||||
9 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилиши масаласини кўриб чиқиш ва натижалари юзасидан хабар бериш шаклини тасдиқлаш. |
100 |
42930738 |
— |
— |
— |
— |
|||||
10 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ томонидан амалга оширилган ҳомийликларни тасдиқлаш ва жамият харажатларига олиш. |
100 |
42930738 |
— |
— |
— |
— |
|||||
11 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг2016 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш ва дивидендлар миқдорини, уни тўлаш шакли, муддати ва тартибини тасдиқлаш. |
100 |
42930738 |
— |
— |
— |
— |
|||||
12 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2017 йил учун мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш |
100 |
42930738 |
— |
— |
— |
— |
|||||
13 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг ўрта ва узоқ муддатли ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш. |
100 |
42930738 |
— |
— |
— |
— |
|||||
14 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ уставини янги таҳрирда тасдиқлаш. |
100 |
42930738 |
— |
— |
— |
— |
|||||
15 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ ички корпоратив хужжатларини тасдиқлаш. |
100 |
42930738 |
— |
— |
— |
— |
|||||
16 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖКузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. |
100 |
42930738 |
— |
— |
— |
— |
|||||
17 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖтафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. |
99,78 |
42838030 |
— |
— |
0.0021 |
92708 |
|||||
18 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ бош директори билан тузилган меҳнат шартномасини амал қилиш муддатини бир йилга узайтириш |
99,99 |
42838030 |
0,00029 |
12408 |
0,00021 |
92708 |
|||||
19 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖижроия органининг аффилланган шахслари билан тузиладиган битимларни ёки йирик битимларни мустақил амалга ошириши учун жамиятнинг жорий хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш ва уларнинг тузилишинимаъқуллаш тўғрисида. |
100 |
42930738 |
— |
— |
— |
— |
|||||
20 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ кузатув кенгаши ва тафтиш комиссияси аъзоларига ойлик бадал, корпоратив маслаҳатчига иш ҳақи миқдорини белгилаш. |
99,99 |
42918330 |
0,00029 |
12408 |
— |
— |
|||||
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: |
||||||||||||
1 |
Жамият акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Турсунова Шоира, Шарипов Шариф, Мирзаев Ғайбулло. |
|||||||||||
2 |
Умумий йиғилиш регламенти тасдиқлансин. |
|||||||||||
3. |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2016 йилдаги фаолияти якуни, молия-хўжалик фаолияти ҳамда ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар юзасидан жамият бош директори Ж.И.Шеровнингҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. |
|||||||||||
4. |
Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин вақониқарли деб топилсин. |
|||||||||||
5 |
Жамиятнинг 2016 йил фаолияти натижалари бўйича тафтиш комиссияси хулосаси маълумот учун қабул қилинсин. |
|||||||||||
6 |
Жамиятнинг 2016 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, шу жумладан баланс, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисоботлари иловага (№____ )мувофиқ тасдиқлансин. |
|||||||||||
7 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг 2016 йил якуни бўйича жамият ташқи аудитори “Марикон Аудит” аудиторлик ташкилотининг хулосаси маълумотучун қабул қилинсин. |
|||||||||||
8 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖинг 2016 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича “Intelligent Analytics Group” МЧЖмустақил баҳолаш ташкилотининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. |
|||||||||||
9 |
Жамият томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилиши юзасидан тайёрланган ахборот маълумот учун қабул қилинсин ва бу юзадан хабарбериш шакли тасдиқлансин. (___- илова) |
|||||||||||
10 |
ХИИ“Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ томонидан 2016 йил давомида амалга оширилган жами 704 776 400 минг сўмлик беғараз ёрдам, хайрия ва ҳомийликлар___ — иловага асосанмаъқуллансин. |
|||||||||||
11 |
ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖнинг 2016 йил якуни билан олинган 16 787 941 минг сўмлик соф фойдаси қўйидаги тартибда тақсимлансин:
|
|||||||||||
12 |
ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ 2017 йил учун ишлаб чиқилган бизнес-режаси иловага (№____ ) асосан тасдиқлансин. |
|||||||||||
13 |
ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖнинг ўрта ва узоқ муддатли ривожлантириш концепцияси иловага (№____ ) асосан тасдиклансин. |
|||||||||||
14 |
ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖнинг янги таҳрирдаги устави иловага (№____ ) мувофиқ тасдиқлансин. |
|||||||||||
15 |
ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖнинг янги таҳрирдаги ички корпоратив ҳужжатлари: Акциядорлар Умумий йиғилиши, Кузатув кенгаши, Ижроия органи – Бошқарув, Тафтиш комиссияси, Ички аудит ҳамда Ҳомийлик вабеғараз ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги Низомлари тасдиқлансин. |
|||||||||||
16 |
ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖ Кузатув кенгаши қуйидаги таркибда сайлансин: 1.Мавлянов Нигман Абдуллаевич 2. Суюнов Бобомурод Мамаражабович 3.Жураев Ихтиёр Ўринович 4.Мирзаев Тўлқин Эшқобилович5.Ёров Нозим Насимович6.Калонов Фахриддин Абдурахимович7.Самадов Бахшилло Худойбердиевич. |
|||||||||||
17 |
Жамият тафтиш комиссияси қуйидагилардан иборат таркибда сайлансин: Дониёр Абдуқаюмович Маматқулов, Исомиддин Исмоилович Ибрагимов, Азим Муродович Султоновлар сайланган деб ҳисоблансин. |
|||||||||||
18 |
Шеров Жамшид Истамович ХИИ “Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi” АЖнинг бошдиректори этиб сайлансин ва у билан бир йил муддатга тузилган меҳнат шартномаси 1 йил муддатгаузайтирилсин. |
|||||||||||
19 |
ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖ ижроия органи акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган муддатда мустақил равишда, жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида аффилланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимлар иловага (№____ ) мувофиқ тасдиқлансин. 2.ХИИ «Kogon Yog’-Ekstraksiya zavodi» АЖнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган йирик битимлар иловага (№____ ) мувофиқтасдиқлансин. |
|||||||||||
20 |
Жамиятнинг кузатув кенгаши раисига жамият бош директорининг жами ойлик маошининг 100 фоизи миқдоридаги тўлов тўланиши тасдиқлансин, кузатув кенгашининг қолган аъзоларига жамият кузатув кенгаши раиси ойлик бадалининг 60 фоизи миқдорида бадал тўланиши тасдиқлансин, жамият тафтиш комиссияси раиси ва аъзоларига жамият молия бўйича директорининг ойлик маошининг 50 фоизи миқдорида чораклик бадал тўланиши тасдиқлансин, жамият корпоратив маслаҳатчисига жамият кузатув кенгаши раиси жами ойлик бадалининг 60 фоизи миқдоридаги ойлик иш хаққи белгилансин. |