Существенные факты №06

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «Когон ёг экстракция заводи»

Сокращенное:

АО «Когон ёг экстракция заводи»

Наименование биржевого тикера:*

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Республика Узбекистан, Бухарская область, г. Каган, ул.А.Темура 5а

Почтовый адрес:

200701, Республика Узбекистан, Бухарская область, г. Каган, ул.А.Темура 5а

Адрес электронной почты:*

info@kogonyog.uz

Официальный веб-сайт:*

www. kogonyog.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

внеочередное

Дата проведения общего собрания:

14.10.2017 г.

Дата составления протокола общего собрания:

14.10.2017г.

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, Яккасарайский р-н, ул.Шота Руставели 8.

Кворум общего собрания:

89,92 %

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утвердить регламент проведения Внеочередного общего собрания акционеров;

60,55

27 528 006

33,89

15 409 838

—

—

2.

Избрать Счетную комиссию в составе: Камбарова Насиба, Шарипов Фарход, Жовлиев Шухрат

60,55

27 528 006

33,89

15 409 838

—

—

3

Рассмотреть поступивших обращений трудового коллектива АО «Когон ёг экстракция заводи» через Виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан,
ХК «Узпахтасаноатэкспорт» и другие инстанции касательно незаконной деятельности исполнительного органа, а также рассмотрение результатов служебной проверки
и информации о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя и должностных лиц.

60,55

27 528 006

33,89

15 409 838

—

—

4

Прекратить полномочия Генерального директора Шерова Ж.И.

60,55

27 528 006

33,89

15 409 838

—

—

4.1

Назначить исполняющим обязанности Руководителя исполнительного органа:

Каримов Шухрат Нутфуллоевич

0

94

42 891 644

0

0

Аминов Мизроб Тешаевич

0

94

42 891 644

0

0

Мавлонов Исроил Давронович

0

94

42 891 644

0

0

Тешаев Барно Жумаевич

60,44

27 481 806

33,89

15 409 838

0

0

Халимов Умид Умарович

0

94

42 891 644

0

0

Шарипов Бобир Максудович

0,11

880

94

42 891 644

0

0

5

Избрать состав Наблюдательного совета:

6

Создать Научно-технический центр АО «Когон ёг экстракция заводи» во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2017 года № ПП-3144.

60,85

27 664 934

33,59

15 272 910

0

0

7

Утвердить Устав АО «Когон ёг экстракция заводи» в новой редакции.

60,55

27 528 006

33,89

15 409 838

—

—

8

Утвердить организационную структуру в новой редакции.

60,55

27 528 006

33,89

15 409 838

—

—

9

Утвердить Положения:

«Об общем собрании акционеров»

«О Наблюдательном совете»

«Об исполнительном органе»

«О Ревизионной комиссии».

60,55

27 528 006

33,89

15 409 838

—

—

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить регламент общего собрания акционеров согласно Приложения № 1

2.

Избрать счетную комиссию в составе: Жовлиев Шухрат, Камбарова Насиба, Шарипов Фарход

3

Принять к сведению поступившие обращения членов трудового коллектива, сообщение Прокуратуры Бухарской области о проведении следственной проверки
в отношении руководства общества, а также поручить исполнительному органу устранить имеющиеся нарушения и довести до сведения трудового коллектива что обращения, в части касающейся, рассматриваются соответствующими органами

4

Прекратить полномочия Генерального директора Шерова Ж.И.

Поручить Наблюдательному совету прекратить трудовой договор с Шеровым Ж.И.
в установленном порядке

4.1

Назначить исполняющим обязанности Генерального директора АО «Когон ёг экстракция заводи» Тешаева Барно Жумаевича.

Поручить Наблюдательному совету заключить трудовой договор с Тешаевым Б.Ж. в установленном порядке.

5

Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:

6

Создать Научно-технического центра АО «Когон ёг экстракция заводи»
во исполнения Постановления Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2017 года
№ ПП-3144 «О внесении изменений и дополнений в постановление Президента Республики Узбекистан от 14.03.2017г. № ПП-2832 «О мерах по организации посева сои и увеличению возделывания соевых бобов в республике на 2017-2021 годы».

7

Устав в новой редакции не утверждать.

Поручить Наблюдательному совету принять меры по исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2017 года № ПП-3144 «О внесении изменений и дополнений в постановление Президента Республики Узбекистан
от 14.03.2017г. № ПП-2832 «О мерах по организации посева сои и увеличению возделывания соевых бобов в республике на 2017-2021 годы», разработать проект Устава
в новой редакции и представить на рассмотрение Внеочередного общего собрания акционеров.

8

Утвердить организационную структуру в новой редакции во исполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2017 года № ПП-3144
«О внесении изменений и дополнений в постановление Президента Республики Узбекистан от 14.03.2017г. № ПП-2832 «О мерах по организации посева сои
и увеличению возделывания соевых бобов в республике на 2017-2021 годы».

Поручить исполнительному органу принять необходимые меры для приведения внутренних документов общества в соответствие с утвержденной структурой

9

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров», «О Наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О Ревизионной комиссии» в новой редакции

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

N

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

1.

2.

Избрание членов наблюдательного совета:*

Информация о кандидатах

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

Место работы,

должность

Принадлежащие

акции

место

должность

тип

количество

1.

Сафаков Эргашбай Юлдашевич

И.о. Начальника финансово-экономического управления ХК «Узпахтасаноатэкспорт»

0

25 943 412

2.

Давруков Фахриддин Умарович

Начальник Управления стратегического прогнозирования развития отрасли ХК «Узпахтасаноатэкспорт»

0

25 943 412

Назаров

Олим

Арифович

Начальник управления корпоративно-акционерных отношений ХК «Узпахтасаноатэкспорт»

0

25 943 412

Акбаров

Фарход Рахманалиевич

Начальник Службы по работе с персоналом ХК «Узпахтасаноатэкспорт»

0

25 943 412

Умиров

Дильшод Муминович

Начальник управления по контролю за приемкой, учетом и качеством хлопковых семян, соблюдения норм и нормативов АО «Узпахтаёг»

0

25 943 412

Омаров

Шерзод Юлчибаевич

Главный специалист управления корпоративно-акционерных отношений ХК «Узпахтасаноатэкспорт»

0

25 943 412

Мамаджонов Икром Хаётжонович

Заместитель начальника управления корпоративно-акционерных отношений ХК «Узпахтасаноатэкспорт»

0

25 943 412

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

Ф.И.О. руководителя

исполнительного органа:

Тешаев Барно Жумаевич